خانه >> خبر اول >> پلمپ صرافی‌های ایرانی در گرجستان به اتهام پولشویی

پلمپ صرافی‌های ایرانی در گرجستان به اتهام پولشویی

سرویس امنیت دولتی گرجستان اکثر صرافی‌های ایرانی در شهر تفلیس را به دلیل پولشویی و انتقال غیرقانونی ارز به ایران پلمپ و صرافان ایرانی را مورد پیگرد قانونی قرار داد.

سرویس امنیت دولتی گرجستان اعلام کرده است عملیات ویژه‌ای، با فعالیت غیرقانونی تعدادی از شهروندان ایرانی مقیم این کشور برخورد و جلوی پولشویی و انتقال ارز از سوی این افراد به ایران را گرفته است. بر اساس گزارش‌ها هر گونه نقل و انتقال وجه در صرافی‌های ایرانی تفلیس ممنوع اعلام شده است و دست کم ۱۲ صرافی در غروب چهارشنبه ۱۷ مهرماه طی یک عملیات ضربتی پلمپ و مدیران آنها بازداشت شدند.

پایگاه خبری «آپسنی» روز پنجشنبه ۱۸ مهرماه به نقل از سرویس امنیت دولتی گرجستان، نوشت: «مأمورین نهاد مبارزه با فساد اقتصادی سرویس امنیت دولتی و مرکز ضد تروریستی گرجستان در این عملیات مشترک از فعالیت اقتصادی غیرقانونی و مشروعیت بخشیدن به درآمدهای نامشروع شهروندان ایرانی جلوگیری کردند.»

بر اساس این گزارش نهادهای امنیتی گرجستان در چند ماه اخیر برای شناسایی عاملان حواله غیرقانونی از گرجستان به ایران مشغول انجام بازرسی‌های محرمانه بوده‌اند و فعالیت صرافی‌های ایرانی را زیر نظر داشتند.

این گزارش افزوده است: «عاملان حواله غیرقانونی در خارج از سیستم بانکی، ارز از گرجستان به ایران منتقل می‌کردند و در رابطه با این فعالیت نامشروع درآمد کلان بدست می‌آوردند.»

در جریان بازرسی‌های مأمورین امنیتی در دفتر و منازل این شهروندان ایرانی در تفلیس مبالغ کلانی پول نقد و دستگاه‌های کارت‌خوان شبکه بانکی ایران کشف و مصادره شده است.

سرویس امنیت دولتی گرجستان اعلام کرده است تحقیقات برای شناسایی سایر عاملان اینگونه فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی ادامه دارد.

گفتنی است کشور گرجستان در سالهای گذشته به یکی از پایگاه‌های افراد وابسته به نهادهای حکومتی در ایران تبدیل و گزارش‌هایی درباره سرمایه‌گذاری شبکه‌های پولشویی وابسته به سپاه‌ پاسداران در این کشور منتشر شده است. این سرمایه‌گذاری‌ها در قالب شرکت‌های تجاری، پروژه‌های ساختمان‌سازی، هتل و صرافی بوده است.

افرادی که به عنوان صراف ایرانی در گرجستان مشغول به فعالیت علنی هستند با اجاره مغازه و نصب تابلو به زبان فارسی اقدام به خرید و فروش ارز از ایرانیان می‌کنند. آنها همچنین دستگاه‌های کارت‌خوان متصل به شبکه بانکی ایران (دستگاه POS) را در اختیار دارند و بدون اینکه نقل و انتقالات ارز و ریال آنها به شبکه بانکی گرجستان متصل و یا در آن ثبت شود به مبادلات وجه می‌پردازند./کیهان لندن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.