خانه >> خبر اول >> وزارت اطلاعات از بازداشت یک شبکه با ۱۵۰ میلیون یورو ارز دریافتی از بانک مرکزی خبر داد

وزارت اطلاعات از بازداشت یک شبکه با ۱۵۰ میلیون یورو ارز دریافتی از بانک مرکزی خبر داد

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از شناسایی و بازداشت اعضای یک شبکه در استان یزد خبر داد که از بانک مرکزی ایران بیش از «۱۵۰ میلیون یورو» دریافت کرده و در بازار آزاد ارز فروخته است.

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی این وزارتخانه روز یکشنبه ۲۳ آذرماه اعلام کرد هشت نفر از عوامل یک «شبکه کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی و ارزی» را شناسایی و بازداشت کرده که با استفاده از شرکت‌های پوششی در خارج کشور و صدور پیش‌فاکتورهای صوری،‌ از بانک مرکزی ۱۵۰ میلیون یورو دریافت کرده و آن را در بازار آزاد ارز فروخته است.

جزییاتی درباره نام و شخصیت حقیقی یا حقوقی این افراد مورد اشاره قرار نگرفته است.

از جمله دیگر اقدامات این شبکه پرداخت رشوه، استفاده از کارت‌های بازرگانی و حساب بانکی اجاره‌ای، پولشویی،‌ تخلفات گمرکی، فرار مالیاتی و جعل اسناد عنوان شده است.

وزارت اطلاعات گردش مالی این شبکه را بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد ریال خواند.